Daniele Ianniello

Ha avviato la sua professione nel 2007 nell’Internal Audit sviluppando skills su Governance e Risk Management. Dal 2009 lavora nel Forensic di KPMG Advisory S.p.A., maturando anche una esperienza annuale presso il Forensic Investigation & Compliance di KPMG Londra. Attualmente è Associate Partner dell’ufficio di Roma e le sue esperienze sono focalizzate su incarichi di consulenza nell'ambito di investigazioni societarie su sospette frodi e irregolarità, controversie commerciali e procedimenti civili e penali. In particolare, Daniele ha condotto attività di investigazione su irregolarità societarie a supporto di azioni di responsabilità nei confronti di organi societari, ricostruzione di flussi finanziari (es. rischio riciclaggio, corruzione) e investigazione su irregolarità contabili e sottrazioni di assets ai danni di società. Inoltre, ha disegnato modelli di “Fraud Risk Management” finalizzati alla prevenzione (fraud risk assessment, training), identificazione (analisi segnalazioni, key fraud indicator, detection audit) e risposta (piani di disclosure a terze parti) ai rischi di frode e corruzione ed effettuato attività di Corporate Intelligence per identificare parti correlate, transazioni inusuali (conflitti di interesse) e assets tracing riconducibili a soggetti specifici.